O futuro da luta contra o crime financeiro através da tecnologia.

O cenário em evolução da monitorização de transações no âmbito das instituições financeiras exige uma mudança das abordagens tradicionais de rede ampla para um foco mais eficaz e eficiente na identificação de atividades suspeitas. Os avanços tecnológicos, incluindo a IA e a aprendizagem automática, são fundamentais nesta transição, complementando os métodos de deteção baseados em regras. O futuro do monitoramento de transações envolve a expansão da detecção baseada em regras, a criação de conexões nunca antes vistas, a promoção da colaboração AML entre setores e a otimização contínua dos processos de deteção. A transformação organizacional verá uma redução no tratamento de falsos positivos, um aumento na complexidade dos alertas, uma demanda por investigadores de nível sénior e uma maior precisão de conformidade. A análise avançada está preparada para revolucionar a luta contra o crime financeiro.